Мошенник Игорь Мазепа и его экономическая пирамида — Concorde Capital, PrivateFX, Игорь Мазепа

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Игорь Мазепа — обычный человек или инвестиционный гений?

Сегодня поведаю вам самые интересные и занимательные факты о столь серьезной личности, как Игорь Александрович Мазепа. Вместе рассмотрим скандальную историю о тонком троллинге над бывшей женой, основные жизненные позиции типичного миллиардера, его размышления по поводу бизнеса и ряд других аспектов. Хотите узнать, чем отличается характерный миллиардер от обычного человека? Заинтересовались? Тогда поехали.

Итак, Игорь Мазепа уроженец Украины, града Киева. Если верить данным свободной энциклопедии, то родился он 2 июля 1976 года. То есть на данный момент нашему миллиардеру 39 лет. Вполне хороший возраст, учитывая доходы и отсутствие жены.

Игорь Мазепа дебютировал динамично, на мой взгляд, в далеком 1997 году банкиром в американско-российской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investment. Спустя три года добился должности управляющего в компании Foyil Securities New Europe, а затем и пост директора Межрегиональной финансовой компании (МФК). Сейчас занимает должность генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital, основанную им же. Внушительная штаб-квартира ИК, кстати, находится в Киеве. Стоит отметить, что компания зарекомендовала себя как безупречный стратег-инвестор не только на Украине и в России, но и за рубежом. Зачем приводить данный факт, если это биография миллиардера, спросите вы. Отвечу сразу — компания Concorde успешно присутствует на рынке уже более 11 лет, входит в тройку выдающихся инвестиционных банков Украины и до кризиса приносила Мазепе вполне увесистую прибыль в размере 35 миллионов долларов в год. Согласитесь, чтобы вести такую организацию в верном направлении нужно иметь стратегический склад ума. Поэтому можно с уверенностью сказать, что голова у богача на плечах и «варит» замечательно.

Аттракцион щедрости Concorde Capital

Итак, давайте углубимся и поговорим о детище Игоря Александровича более подробно. Так сказать, осветим принципы и психологию ведения бизнеса. В 2004 году, 23 сентября будущий миллионер оставляет компанию МФК с неудержимым желанием создать собственный бизнес и 50 тысячами долларов в кармане. Похоже, человек привык к риску. Так как еще в молодости «спустил» значительную часть средств на фондовом рынке в России.

Михаил Левченко — учредитель МФК отпирается как-либо освещать личность нашего олигарха, обосновывая это следующим: «О Мазепе как о покойнике: либо хорошо, либо никак». Спорное утверждение, однако. Возможно, у них были свои разногласия. Но об этом остается только догадываться. В конце 2004 года на Мазепу работала небольшая группа — 20 сотрудников, большая часть которых — бывшие сотрудники МФК. Вся команда располагалась в небольшом помещении спортивного сооружения. Стоит сказать, что Мазепа — креативная личность. К примеру, на его столе расположена пирамидка из стекла с надписью на гранях: leadership, ambition, creativity, freedom (лидерство, амбиции, креативность, свобода). Сам Мазепа отмечает: «Креатив — это очень важно. Я все время придумываю что-нибудь новенькое. Работать как все — неинтересно».

Сочинить нестандартное для него — это разместить громадный логотип Concorde на крыше крутейшего бизнес-центра «Парус». Конкурирующие компании так и не узнали, какова стоимость этой головокружительной идеи.

Поначалу клиентов компании встречал сам основатель — улыбчивый человек в пиджаке из клеточек. А его личный стол находился недалеко от аналитиков. Немного дальше располагались трейдеры. Мазепа удивлял клиентов своей изобретательностью. «Он приходит только с конкретными идеями о том, как заработать. Никогда не предлагает абстрактное «давайте посотрудничаем» — рассказывает Алексей Комличенко, в прошлом сотрудник Concorde Capital.

Организация Мазепы сотрудничает с большим числом олигархов: Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и другие. В числе его ранних клиентов значится днепропетровский «Приват». С заместителем председателя правления Приват Банка Тимуром Новиковым, Мазепа знаком еще с юных лет. А так об основателе отзывается Коломойский: «Весьма приличный человек, которому можно верить на слово».

К слову, Игорь Мазепа изначально планировал организовать простую брокерскую компанию. Однако, в 2004 году, при поиске помещения под свою структуру, пришел к выводу, что намного большая прибыль сулит от продажи иностранным фирмам пакетов акций предприятий частного рынка. Зарубежные компании в тот момент начинали активно интересоваться инвестированием, а предложение значительно уступало спросу. Доля акций была незначительна для миноритариев: 10-15%, а это ничтожно мало для вмешательства в администрирование украинских компаний. «Идея частных размещений тогда буквально витала в воздухе», — рассказывает директор ИК Dragon Capital Андрей Пивоварский. На рынке продажи акций зарубежным фирмам Concorde и Dragon появились примерно в одно время.

Мазепа, на мой взгляд, очень нестандартный человек и на первых порах отличался щедростью в плане вознаграждений подчиненных. Золотые парашюты для аналитиков могли составлять до 100% от годовой зарплаты. А призерам конкурса Thomson Reuters Extel Survey была обещана премия в размере 100 000 $. Взамен Мазепа ожидал полной и безоговорочной отдачи от подчиненных. Любой сотрудник по самой незначительной причине мог быть вызван в офис в 11 часов вечера. Неявка расценивалась как измена. На первый план ставились интерес фирмы — остальное не важно. Жесткая стратегия ведения бизнеса, вам не кажется?

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавлю большее. Строгое требование посвящение всего себя работе зародилось в 2006 году, когда постоянными стали тренинги личностного роста и лидерства. Цель программы развития заключалась в познании собственного «я», выхода за рамки и стереотипы общества, а также выполнение поставленных целей любыми способами. В месяц могло состояться несколько обучений. Сотрудников доставляли загород на выходные, где обучали личностному росту. Подчиненным давались разнообразные практические задания. В число их входили практически невыполнимые. Например, за сутки требовалось получить пять жетонов для метрополитена Питера, набить установленный чек с необходимой суммой в супермаркете города Днепропетровск, физически располагаясь в Киеве. Либо вообще осилить десятки километров полупустынь в области Херсона, имея лишь компас и карту. Большинство сотрудников ненавидели эти обучения, но тепло вспоминали о них в будущем. «Выполняя все эти безумные задания, мы доказали себе, что нет ничего невозможного» — так отзывается о них Анна Дудченко, аналитик компании. Мазепа не отставал от коллектива и проходил тренировки совместно с командой. Он проявлял порой характер, граничащий с безумством. Мог запросто заночевать в степи под проливным дождем.

Затем наступил кризис 2008 года. И детище в лице Concorde Capital пережил его не сказать, чтобы легко. Штат сотрудников тогда сократился с более чем 200 до 100 человек, а один из этажей «Паруса» пришлось освободить. Но даже в такое нелегкое для компании время Мазепа умудрялся нанимать новых сотрудников. Одному из менеджеров в середине 2008 года Мазепа предоставил зарплату вдвое больше, чем на прежнем месте работы. Уже через несколько недель наш миллиардер встретил менеджера в коридоре фразой: «По-моему, я тебе мало предложил. Может, надо поднять зарплату, как думаешь?» В этом весь Игорь Мазепа и в этом – его стиль. Этот год был нелегок для компании и команды в целом. Массовые сокращения, закрытие целого аналитического отдела. Поговаривали, что Игорь Александрович продал часть компании Виктору Пинчуку. Но слухи оказались ложными, как в будущем утверждал основатель. По его словам у компании не было проблем с долгами, а сокращения персонала были вынужденной мерой. Так как во время кризиса большому количеству сотрудников было нечем заниматься. Как бы то ни было, детище миллиардера пережило волну кризиса, оставшись на плаву. Concorde по новой набирает штат и масштабируется. Но в этот раз зарплаты умеренные. Мазепа уже начинает считать деньги.

В компании по-прежнему проводятся обучения и тренинги. Но сторонних спикеров уже не приглашают. «Я теперь сам кого хочешь могу тренировать», — утверждает Мазепа. Этому есть подтверждение – олигарх выступал перед киевскими студентами с речью о лидерстве и своем успехе.

Супруга Игоря Мазепы пересела на метро

На этом, пожалуй, можно было бы закончить статью. Но прошу, читатель, не останавливайся на достигнутом. Впереди есть занимательная история. И если ты зашел так далеко в прочтении, то почему бы не продолжить?

Игорь Мазепа, как и большинство миллионеров, не является стандартным человеком. И к делу расторжения брака также подошел неординарно. Он развелся не известив супругу, пожаловав ежемесячно 400$ на содержание ребенка.

Татьяна Зданевич первая подала на развод. Она отнесла заявление в Днепропетровский суд Киева. И даже заседание было назначено на 1 октября. Ее удивлению не было предела, когда оказалось, что супругов заочно развели в Новоайдарском районном суде Луганской области. Суд постановил посещение в неограниченном количестве ребенком отца и обязал выплату алиментов в размере 25% зарплаты. Это не много, не мало – приблизительно 390$. Кроме того, обязал оплатить пошлину за бракоразводный процесс супругу.

«Извещения о предстоящем суде в Новоайдаре я не получала и его незаконное решение буду обжаловать», — жалуется бывшая супруга госпожа Зданевич. По прикидкам аналитиков, она претендует на 50% от всего бизнеса Мазепы. И речь здесь идет о нескольких десятках, а возможно и сотнях миллионов долларов.

Татьяна излагает, что во время совместной жизни огромных богатств не видела, зато натерпелась многого. Это и постоянные упреки, когда подыскала непрестижное место работы, не соответствующее ее социальному статусу. «Вот только если раньше я добиралась туда на хорошей машине, то теперь езжу на метро. А отдыхали мы с сыном в этом году в Крыму, папа выделил на это 300$», — утверждает уже бывшая жена миллионера.

Бизнесмен же отказался комментировать странный выбор территориального расположения суда. Как в прочем и какие-либо прочие обстоятельства.

Богатство не в деньгах, а в жизненном опыте

Повествование оказалось объемным, но не могу оставить любимого читателя без обещанных жизненных позиций нашего олигарха. Давайте дадим огласке, что говорит Игорь Мазепа о своих инвестициях в условиях кризиса, а также личных предпочтениях в спорте, отдыхе и литературе.

Бизнесмен не вносит различия в деньги на область инвестиций и область собственных сбережений. Для него бумажки – это отличный инструмент для достижения всех поставленных целей, но никак не мерило жизни в целом. В начале 2000-х Мазепа поимел первый неудачный опыт инвестиций в российский фондовый рынок, что привело к некоему рациональному мышлению. Именно по этой причине, в нынешнее время, вложения не вызывают большой бури эмоции, что и способствует большей доли рационализма.

Тем не менее, основатель Concorde Capital ведет весьма аскетичный и неординарный образ своей жизни. Почти 95% средств реинвестирует в бизнес. Более того, утверждает, что его зарплата в несколько раз меньше, чем у всех его коллег, так как практически не изымает деньги из бизнеса.

Портфель инвестиций у него диверсифицирован, кроме того он достаточно консервативен и наибольшим образом сконцентрированный на минимизацию возможных потерь. Сбережения он хранить только на своей родине, в других странах бизнесмен не приемлет хранения ни сейчас, ни в будущем. Мазепа уверен, что украинский рынок имеет наивысший потенциал, среди всех остальных. Этот факт комментирует следующим: «Я исхожу из тех соображений, что, будучи инвестором за границей, я буду последним человеком, который узнает о событиях, происходящих на тех рынках». В недвижимость олигарх также не вкладывается. Живет под Киевом в небольшом домике, окутанном природой, площадью около ста квадратных метров.

Мазепа, как и любой человек, очень любит много путешествовать. Отдает предпочтение незаезженным странам: Мексика, Перу, Гватемала. Считает, что путешествие – это своего рода инвестирование развитие собственного кругозора. Не обходит стороной и спорт – пробежки, футбол, лыжи, рыбалка и езда верхом – все это насыщает жизнь бизнесмена необычными красками. Кстати, лошадь – это подарок коллег. В подарках любит практичность и своеобразность: «Я всегда стараюсь делать своим близким, друзьям, коллегам нестандартные подарки, которые не только запомнятся, но и будут полезны».

Кому интересно, на данный момент состояние Игоря Мазепы по неофициальным данным составляет 1 миллиард долларов. Личный автомобиль – Lexus LX. Как утверждает миллионер – это большой автомобиль, в котором чувствует себя комфортно и безопасно.

Вот такой, нестандартный и креативный предприниматель с динамичным ростом и отличной «чуйкой» в области инвестиций. Как к нему относиться, решать исключительно каждому. Но хотелось бы закончить словами Мазепы, которые запомнятся надолго: «Инвестировав когда-то первый доллар и потеряв его, я начал понимать, что богатство — не в деньгах, а в жизненном опыте, в удовольствии от результатов, в отношениях с людьми. И теперь это проявляется в моем отношении и к инвестициям, и к самим деньгам, и к материальным благам в целом».

Мошенник Игорь Мазепа и его экономическая пирамида — Concorde Capital, PrivateFX, Игорь Мазепа

Ирина Панкратова

Павел Крымов

Клиенты Forex Trend потеряли до 6,5 млрд руб., а учредители исчезли. В СИЗО сидит лишь один человек, имевший отношение к этой компании, — гражданин Украины Павел Крымов. Кто он и удастся ли следствию доказать его вину?

В начале февраля 2020 года мужчина спортивного телосложения с легкой спортивной сумкой через плечо вбежал в здание аэропорта Шереметьево. Потирая замерзшие руки, отыскал на табло свой рейс. «Вы Павел Крымов?» — уточнила девушка на стойке регистрации пассажиров бизнес-класса и перестала улыбаться. Тут же к стойке подошли двое полицейских: «Вы задержаны по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан». Так Крымов оказался не в Риге, а на допросе в московском СИЗО-4 «Медведь».

Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов. Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой. Обманутые инвесторы на созданном ими сайте StopKrymov оценивают объем исчезнувших денег почти в $30 млн (около 2 млрд руб. по курсу на сентябрь 2020 года). По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом. Таким образом, пропавшая сумма может достигать $100 млн (более 6,5 млрд руб. по курсу на сентябрь 2020 года).

Сравнимый ущерб нанесла своим вкладчикам финансовая пирамида Forex MMCIS Group, которая была главным конкурентом Forex Trend. По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов. Как отмечает руководитель Ассоциации форекс​-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности. Опрошенные журналом РБК юристы сомневаются, что дело, в рамках которого задержан Павел Крымов, станет таким прецедентом. «Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.

Журнал РБК разобрался, кто такой Павел Крымов и какие еще герои участвовали в истории Forex Trend, больше похожей на остросюжетный фильм об искусных финансистах-махинаторах.

Сумма с пятью нулями

«Паша никогда не был финансистом. Он десантник, окончивший вечернюю школу. Всегда искал, как бы заработать. Интернет кипел рассказами об электронных деньгах. Паша кликнул по какому-то рекламному баннеру — так все и началось», — вспоминает собеседник. По его словам, в начале 2004 года Крымов загорелся идеей работать с WebMoney и установил несколько терминалов в родном Запорожье, но прогорел: «В городе, где нет и миллиона жителей, они были никому не нужны». Гривневые WMU-кошельки появились в системе WebMoney в декабре 2003 года и еще не успели набрать популярность на Украине.

«После службы в вооруженных силах я несколько лет работал в сферах, которые никак не связаны с экономикой, затем была фирма по оказанию услуг интернет-рекламы», — описывает этот период сам Крымов. Во время подготовки этого материала Крымов находился в следственном изоляторе: корреспондент журнала РБК направила ему письмо через официальную систему переписки ФСИН и получила рукописный ответ со ссылкой на аккаунт его представителя в Facebook. Аккаунт принадлежит пользователю с ником «Олег Маргунов», он передал ответы Крымова на вопросы журнала; впрочем, половина ответов представляла собой фразу «без комментариев».

По словам Крымова, он заработал стартовый капитал в 2008–2020 годах, играя на рынке украинских акций. «Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2020–2020 годов, общаться они согласились на условиях анонимности). По их словам, Крымов с друзьями детства из Запорожья Никитой Березой и Максимом Вербиным запустил несколько сайтов в формате High Yield Investment Program (HYIP), так называемые хайп-сайты, которые обещают высокую доходность инвестиций. Многие подобные сайты устроены по принципу финансовых пирамид. Береза и Вербин не ответили на сообщения в социальных сетях и по электронной почте, найти их действующие контакты не удалось. Крымов отказался обсуждать обстоятельства знакомства с кем-либо из своих бизнес-партнеров.

«К 2008 году хайп-сайты принесли более $150 тыс. Их и вложили в Forex Trend, очередной хайп-сайт, замаскированный под дилера Forex, — говорит бывший сотрудник Forex Trend. — Около $100 тыс. потратили на лицензионное программное обеспечение корпорации MetaQuotes Software для торговой платформы MetaTrader4. Остальные деньги пошли на аренду офиса, маркетинг и зарплаты ИТ-специалистам и менеджерам. Изначально Forex Trend создавался, чтобы покрыть долги по предыдущим хайп-проектам. Потом уже было сложно остановиться».

Хайп на кухне

Сначала вкладчикам показывают хорошие финансовые результаты — так подогревают их азарт, поясняет юрист московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Клиенты этих сайтов — доверчивые новички-любители. Рынок Forex крайне сложен, стабильно в прибыль на нем торгуют только профессионалы, которые вряд ли будут иметь дело с «кухнями».

Деньги клиента сразу попадают в карман владельца хайп-сайта, объясняет финансовый консультант Дмитрий Жуков: «Сумма на счете в личном кабинете клиента и графики успешных торгов не более чем пиксели, картинки. Клиент не может снять деньги, он лишь подает заявку на снятие». В первый раз клиенту выплачивают внушительную сумму — так его мотивируют вкладывать еще и приводить друзей за 3–5% от их вложений. «При втором запросе о снятии менеджеры начинают отмораживаться: требуют подтвердить личность, прислать справку с работы, счет за телефон, флюорографию, что угодно, лишь бы потянуть время», — добавляет Жуков.

Доверительное управление

Тогда, в 2008 году, ПАММ-счета [от англ. PAMM, Percent Allocation Management Module — модуль управления процентным распределением] были новинкой на рынке Forex. Трейдер вносил на ПАММ-счет собственные деньги и публиковал оферту для инвесторов: они могли пополнить тот же ПАММ-счет и таким образом передать деньги трейдеру в доверительное управление. Площадки Forex публиковали графики торгов трейдеров за несколько лет, чтобы инвестор мог выбирать наиболее успешных игроков. В зависимости от условий оферты инвестор получал 30–50% от прибыли со своих вложений, если она возникала.

Клиенты Forex Trend думали, что вносят деньги на такие ПАММ-счета и в любой момент могут снять прибыль через сайт — обменник электронной и цифровой валюты X-Change. «Обменник обеспечивал выгодный курс с процентами. Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб. плюс 6–12% в зависимости от срока вывода денег», — поясняет Колесниченко.

«Forex Trend выглядел как серьезный брокер, — вспоминает программист Павел Максимов, который стал клиентом Forex Trend в 2020 году. — Нужно было зарегистрироваться на сайте fxtrend.com, отправить отсканированные документы для подтверждения личности, подтвердить наличие прописки. Ты видел доходность трейдеров за последние нескольких лет, мог выбрать лучших. Каждую неделю якобы происходил пересчет показателей». Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс.

Под влиянием звезд

Съемки ролика проходили в 2020 году в театре имени Магара в украинском городе Запорожье, свой белый MacBook поставил на стол Эдуард Суржик, вспоминает собеседник журнала РБК из окружения Крымова. Как следует из выписки из украинского реестра юридических лиц, годом ранее Суржик зарегистрировал товарищество «Форекс тренд». Это юрлицо часто упоминалось в рекламной кампании Forex Trend, но, судя по его бухгалтерской отчетности в СПАРК, не вело почти никакой деятельности.

Эдуард Суржик

«Крымов привлек Суржика как владельца рекламного агентства, — говорит собеседник журнала. — Гоша Куценко — их с Крымовым земляк из Запорожья, поэтому к нему и обратились. Сняли серию роликов на год, она обошлась примерно в $100 тыс., немаленькая сумма, но вкладчики к тому времени внесли гораздо больше».

Связаться с Суржиком не удалось: еще год назад он ежемесячно выступал в СМИ и вел блог об инвестициях, но сейчас его аккаунты в соцсетях не обновляются, он не появляется онлайн, опубликованный в интернете номер телефона отключен, на письма он не отвечает. Павел Крымов отказывается обсуждать знакомство с Суржиком и отрицает свое участие в запуске Forex Trend. Вопросы Гоше Куценко, переданные через агента актера, остались без ответа.

Ролики с Куценко положили начало громкой рекламной кампании Forex Trend: абсолютное большинство обманутых инвесторов, с которыми поговорил журнал РБК, заявили, что именно она завоевала их доверие к компании. И доверие было феноменальным: типичная финансовая пирамида под маской форекс-брокера работает не больше двух лет, а Forex Trend и связанные с ним сайты получали деньги инвесторов с 2008 по 2020 год.

К 2020 году рекламная кампания набрала новые обороты. Forex Trend стал спонсором украинской серии игр «Что? Где? Когда?». На эфирах выступал Суржик, которого ведущий представлял как учредителя Forex Trend. Суржик выбирал интересный, на его взгляд, вопрос телезрителя и вручал автору сертификат на $1 тыс. Однажды сертификат достался опытному игроку в зале, который спросил, как получить деньги. Суржик замялся и уточнил: их можно только внести на ПАММ-счет Forex Trend и получать процент от прибыли.

По тому же принципу работала акция «Выбор чемпионов»: украинским водителям дарили сертификаты на $12 тыс. за обклейку машины рекламой Forex Trend. Улицы Запорожья и Днепропетровска заполонили автомобили с фотографией трех мужчин с голыми торсами и в боксерских перчатках с подписью «Forex Trend Выбор Чемпионов».

На взлете

«Под влиянием такого количества рекламы сформировалось доверие к этой организации», — говорит бывший инвестор Forex Trend, системный инженер, живущий сейчас в Нидерландах и попросивший не называть его имя. Осенью 2020-го он подал заявление в управление МВД по Великому Новгороду, где ранее жил и работал, о потере $14,3 тыс., вложенных в Forex Trend и связанный с ним хайп-сайт Panteon Finance. В управлении ему сообщили о возбуждении уголовного дела.

Panteon Finance — еще одна структура, которая представлялась форекс-дилером с ПАММ-счетами. Инвестировать в нее советовали представители Forex Trend на профильных форумах. Рекомендации участились в 2020 году после сообщений клиентов Forex Trend о сложностях с выводом денег с их счетов. Первое такое сообщение опубликовал пользователь с ником True love в ветке FX Trend на форуме MMGP 7 ноября 2020 года: «Я скоро претензию буду писать, пятый день не выводят».

К тому же работе Forex Trend начала мешать конкурирующая фирма — Forex MMCIS Group, которая тоже позиционировала себя как крупного международного форекс-дилера и была основана в Запорожье. MMCIS тоже рекламировали звезды: Леонид Ярмольник, Александр Буйнов, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Борис Бурда. В 2020 году компания начала выплачивать $1 тыс. каждому, кто сделает татуировку с ее логотипом. В Forex Trend придумали ответный ход — снять и выложить в сеть видео, на котором якобы обманутые клиенты MMCIS забрасывают ее офис фекалиями, вспоминает бывший сотрудник Forex Trend. Видео, на котором трое крепких мужчин в желтых резиновых перчатках с криками «Мошенники!» забрасывают комьями грязи девушку за стойкой ресепшен, до сих пор лежит на YouTube. Через два месяца после публикации видео, в октябре 2020-го, начался крах MMCIS.

Российский Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, саморегулируемая организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество). Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию.

Черная полоса

Бывший региональный представитель Forex Trend Ильнар Шарафутдинов вспоминает, что в этот период Крымов набирал сотрудников для нового проекта. «Мы общались с ним в основном во «ВКонтакте», Павел искал маркетологов на новый сайт, — говорит Шарафутдинов. — Позже менеджер Forex Trend Татьяна Тцарик подтвердила мне, что он возглавлял Forex Trend. Она сказала, что сотрудники компании получали распоряжения от Крымова по внутренней почте. Для них крах сайта стал таким же сюрпризом, как и для меня. Лично я потерял около $50 тыс., несмотря на статус регионального представителя. Обращаться в правоохранительные органы не стал — понимаю, что это бесполезно».

Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2020 года до декабря 2020 года. Чем именно занималась компания, сказать сложно. Крымов в фильме «Форекс и инвестиции: миллионеры и те, кто ими не станет» называл ее партнером Forex Trend. В рекламных объявлениях в интернете то ее называли частью группы Forex Trend, то, наоборот, Forex Trend — частью холдинга Skopalino Finance.

«Skopalino Finance предоставляла торговую платформу, а Forex Trend привлекал средства и работал с клиентами, — ответил Крымов на вопрос о функциях компании. — Интерес Skopalino заключался в комиссии, которая зависела от количества сделок в терминале и их объема. Клиентские средства от Forex Trend в Skopalino не поступали, мы принимали их самостоятельно на свои счета».

В начале 2020 года открылся офис Forex Trend в «Москва-Сити». Но почти сразу же, в феврале 2020-го, Forex Trend попал в черный список Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), там же оказалась и Panteon Finance. В официальном сообщении ЦРФИНа уточнялось, что центр получил множество обращений и жалоб на невыплаты. Тогда же «Альпари Форекс» выступила с открытым письмом в адрес Forex Trend, в котором назвала его финансовой пирамидой и предрекла скорый крах. В письме указывалось, что именно «Альпари» в 2008 году создала и внедрила ПАММ-счета: к 2020 году на ее площадке было открыто 400 тыс. таких счетов. Компании принадлежат товарные знаки «ПАММ-счет», «ПАММ-портфель» и их англоязычные синонимы. В «Альпари» журналу РБК заявили, что планировали подать иски к Forex Trend в связи с незаконным использованием товарных знаков, но увидев, что пирамида и так начала рушиться, не стали этого делать.

После попадания в черный список ЦРФИНа от Forex Trend открестились все, кто как-то был связан с компанией, — давал комментарии как представитель, размещал информацию о работе в соцсетях, вел блоги, общался со СМИ.

Попытки реинкарнации

В мае 2020 года Павел Крымов дал интервью сайту F4F (сейчас не работает, все материалы удалены, но видео было скопировано и выложено на YouTube). На вопрос ведущего, что случилось с Forex Trend, Крымов ответил: «Он обанкротился». И назвал причину: «Не было злого умысла, не было воровства, ничего, кроме экономических причин и внешних факторов. Я работал в команде. Мы делали все, что могли. Не смогли. Ну получилось как получилось».

В том же интервью Крымов рассказал о новом форекс-дилере PrivateFX, куда его «пригласили выступить консультантом». На сайте PrivateFX было размещено объявление: «Компания PrivateFX предоставляет возможность клиентам компании Forex Trend Limited осуществить перевод обязательств по программе «1+1» (скриншот объявления есть в распоряжении редакции). По словам обманутых вкладчиков, клиентам PrivateFX предлагалось пополнить счет на ту же сумму, что пропала на счете Forex Trend Limited; таким образом, депозит клиента Forex Trend удваивался. Сумма также поступала в доверительное управление трейдера, клиентам обещали возможность снимать проценты с прибыли.

PrivateFX работала с октября 2020 года, ее владельцем стал генеральный директор украинской инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа — об этом на пресс-конференциях заявлял CEO PrivateFX Александр Быков. PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2020 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2020 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года учредителем выступал офшор на Британских Виргинских островах, ранее — Павел Крымов (по данным кипрского реестра юрлиц).

Сам Мазепа отрицал какую-либо связь с Forex Trend. В интервью изданию «Eкономiчна правда» в июне 2020 года он сказал: «PrivateFX — чисто наша тема. Это дополняет палитру, делает инструментарий наших услуг более широким для наших клиентов. Кроме того, мы зарабатываем комиссию. Чистый бизнес». Мазепа начинал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments, затем был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента брокера Foyil Securities New Europe. Concorde Capital он основал в 2004 году. На сайте Concorde Capital утверждается, что она привлекла $3 млрд для украинских компаний.

В апреле 2020 года украинская Gazeta.ua сообщила, что Мазепа продал PrivateFX, потому что его «инвестиции не принесли ожидаемого результата». Сайт PrivateFX прекратил работу, вся информация с него удалена. На профильных форумах и в соцсетях созданы группы обманутых клиентов. В Concorde Capital не ответили на вопросы журнала РБК. Крымов заявил, что консультировал PrivateFX в начале 2020 года, затем прекратил сотрудничать с компанией. Обсуждать детали этого сотрудничества он отказался.

[Gazeta.ua, 16.04.2020, «Игорь Мазепа игнорирует своих клиентов из PrivateFX»: Конечно, кроме Игоря Мазепы среди организаторов финансовой пирамиды PrivateFX над пирамидой Forex Trend присутствует еще ряд интересных действующих лиц, в частности: Павел Крымов, Дмитрий Лёушкин, Роман Караулов, Александр Быков, Владимир Лозовицкий, Сергей Дворжанский и другие персонажи. Среди них есть и организаторы и исполнители. Но, в отличие, от Игоря Мазепы все эти люди публично не подавались как акционеры компании, а Мазепа подавался и не раз. Поэтому, в первую очередь, Игорь Мазепа должен быть больше заинтересован в выплате компенсаций для обманутых вкладчиков «спасательного» проекта «по замыслам», а по факту нового вида финансовой пирамиды — сверхпирамиды PrivateFX, которая была создана на руинах предыдущей. — Врезка К.ру]

Казахская история

В то же время он начал привлекать давно знакомых ему вкладчиков в новые проекты Questra World и Atlantic Global, он же AGAM (Atlantic Global Asset Management), следует из сообщения департамента внутренних дел Алма-Аты (ДВД). Один из инвесторов заявил в казахскую полицию о пропаже вложенных в эти сайты 24,8 млн тенге ($75 тыс.). На основании этого заявления следственное управление ДВД возбудило уголовное дело в отношении Крымова по подозрению в крупном мошенничестве.

В пресс-релизе ДВД (есть в распоряжении редакции) уточнялось: досудебным расследованием установлено, что Крымов познакомился с пострадавшим вкладчиком в конце 2020 года в интернете и в переписке предложил инвестировать в прибыльный бизнес. В мае 2020 года вкладчик передал ему через посредника $3 тыс. и получил $7,2 тыс. прибыли. Это вызвало доверие, и после личной встречи с Крымовым в Казахстане «гражданин Н.» в апреле 2020 года передал Крымову эквивалент $75 тыс. под обещанные 322% годовых. Деньги пропали. Позже ДВД Алма-Аты удалил пресс-релиз с сайта.

В ДВД Алма-Аты подтвердили, что в отношении Павла Крымова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, по которому 15 января 2020 года он был объявлен в международный розыск. В одно производство объединены дела нескольких пострадавших. 14 февраля ДВД направил ходатайство о выдаче Крымова для привлечения к уголовной ответственности, но до сих пор не получил ответа, уточнили в ведомстве.

В июне 2020-го сайты Questra World и Atlantic Global начали перенаправлять пользователей на сайты двух новых компаний — Lianora Swiss Consulting SA и Five Winds Asset Management. Клиентам предлагали покупать внутреннюю валюту questra-евро и привлекать новых вкладчиков за процент от их вкладов.

[Лента.Ру, 12.02.2020, «Наследник Остапа»: [. ] по сведениям инвесторов, которые называют себя жертвами Крымова, международная финансовая пирамида Questra Holdings Inc (она же Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss Consulting SA, Five Winds Asset Management) начала действовать еще в 2020 году. В 2020-м она была разделена на две компании: Questra World и Atlantic Global Asset Management. Пик популярности пирамиды, в том числе и в России, пришелся на 2020 год.
По словам потерпевших, Павел Крымов рассказывал, что Atlantic Global Asset Management является инвестиционным фондом, зарегистрированным на Кабо-Верде, который зарабатывает на организации и проведении IPO, финансовом факторинге, рефинансировании компаний, размещении чужих ценных бумаг. Он также предлагал вложиться в инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 5 миллионов евро, обещая, что еженедельная прибыль будет составлять около 5 процентов, то есть 300 процентов в год.
По словам пострадавших, компания Questra World занималась продвижением Atlantic Global Asset Management. «В работе компания использовала схему сетевого многоуровневого маркетинга и начисляла проценты своим агентам от 5 до 15 процентов от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисления производились по всей структуре, а процент варьировался от уровня агента. Кроме этого, в компании были и бонусные выплаты в 1 тысячу евро, 2 тысячи евро, 5 тысяч евро, 20 тысяч евро, 50 тысяч евро, 150 тысяч евро, 500 тысяч евро, 700 тысяч евро, 1 миллион евро, которые получали агенты за достижение определенных объемов продаж», — отмечают потерпевшие. Надо ли говорить, что громогласные обещания оказались не более чем декларацией. — Врезка К.ру]

В июле 2020-го на ряде сайтов и форумов появилась очередная сумасшедшая история — якобы вкладчиков Questra World и Atlantic Global привлекал не Крымов, а его двойник, нанятый истинным владельцем этих проектов украинцем Александром Прочуханом. В публикациях описывалось, как двойник худел и посещал дантиста, чтобы больше походить на Крымова, и прилагались фото Крымова и предполагаемого двойника, снятые в одинаковых ракурсах.

В августе 2020 года казахская полиция объявила Крымова в международный розыск. В феврале 2020-го Павла Крымова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве, с тех пор он находится в СИЗО «Медведь». Апелляционная инстанция отклонила требование об освобождении под залог в 3 млн руб.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по ходатайству которой был задержан Крымов, не ответили на запрос журнала РБК о том, будут ли экстрадировать Крымова в Казахстан и станет ли он фигурантом уголовных или административных дел в России. В МВД Москвы и Следственном комитете РФ сообщили, что в производстве нет дел в отношении Крымова.

Преступление без наказания

У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин. «Впрочем, сделки по их выводу можно оспорить, дотянувшись до конечных недобросовестных получателей. В то же время сроки давности оспаривания обычно составляют два-три года в зависимости от юрисдикции и могут уже истекать», — отмечает он.

До октября 2020 года в России не было практики регулирования рынка Forex. Суды признавали сделки на Forex алеаторными, то есть сделками пари, как в букмекерских конторах. Суды не обязаны защищать такие сделки, разъяснялось в письме Минфина от 2005 года. Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2020 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс​-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club, «Финам-Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ФиксТрейд», «Ядрум» и «ПСБ-Форекс».

Но российские суды не намерены защищать клиентов неофициальных дилеров, к которым относится Forex Trend и связанные с ним сайты. Уже есть прецедент отказа в такой защите: 26 апреля 2020 года Челябинский областной суд отклонил иск вкладчика, сославшись на неофициальный статус форекс​-дилера. «Скорее всего, мошенники и дальше будут оперировать по-серому без каких-либо разрешений. Обманутые клиенты смогут отстаивать свои права разве что в рамках Уголовного кодекса», — констатирует Роман Кузьмин.

Более оптимистично настроен эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. «Последнее десятилетие мошенничества на рынке Forex носили массовый характер, но теперь, когда запущены процессы законодательного регулирования, полагаю, тенденция изменится, и большинство финансовых пирамид в России начнет маскироваться под другой формат — ICO (initial coin offering, размещение токенов)», — говорит он. В Ассоциации форекс-дилеров рассказывают, что регулярно получают жалобы на нелицензированных форекс​-дилеров: 228 обращений о суммарном ущербе более чем на 150 млн руб. поступило только за первое полугодие 2020 года. По подсчетам ассоциации, сегодня около 400 тыс. россиян доверяют деньги неофициальным форекс-дилерам.

«Украинская финансовая пирамида Forex Trend дала горькую пилюлю рынку. Теперь даже неподкованные, неискушенные частные инвесторы обходят стороной сайты с названиями, созвучными Forex Trend, — говорит представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода.

10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex
1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.
2. Реклама с обещанием доходности (запрещена ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе»).
3. Отсутствие описания рисков в рекламе и на сайте (запрещено законом «О рынке ценных бумаг»).
4. Позитивные отзывы от людей, которые никогда не были клиентами компании.
5. Пополнение форекс-счета наличными или электронными деньгами. Счет в легальной компании пополняется только через банк.
6. Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре.
7. Определение цены сделки без учета рыночных показателей.
8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента.
9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента.
10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России.

Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов

ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы

Игорь Мазепа

Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. Сейчас профкомитет занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрировали законопроект № 3672-д «Про деятельность форекс-компаний». Тем временем рынок живет и развивается без всякой регуляции. И если внимательно рассмотреть, кто в выигрыше, то можно обнаружить имена известных инвест-банкиров, которые, по сути, просто выкачивают из доверчивых инвесторов деньги. Один из наиболее ярких примеров — пирамида PrivateFX, организованная в свое время главой знаменитого инвестфонда Concorde Capital Игорем Мазепой.

Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги.

В 2020 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.

Когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадки, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения клиентов. Со стороны господина Мазепы инвестирование в эту площадку преподносилось как спасательная операция.

Здесь стоит отметить, что в твиттер-сообществе «Инвестория PrivateFX» в июне 2020 года среди клиентов PrivateFX проводился опрос, насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. 74% опрошенных отметили, что «шли под имя Игоря Мазепы» и только для 5% инвесторов имя главы Concorde Сapital не играло никакой роли при выборе форекс-брокера.

Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла — только «права» в виде клиентской базы предшественника. Единственное, что предлагал новый брокер пострадавшим от пирамиды Forex Trend— несколько оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1»: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести такую же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.

Предлагались и более необычные варианты вывода «зависших» средств. Так, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой пирамиды в интернете. В частности, вернуть средства обещали за рекламные ролики о новой компании на youtube, посты или комментарий в соцсетях.

Таким образом, инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую пирамиду, «заглушая» в информационном поле любую критику. Пользователей PrivateFX, говоривших о минусах брокера, наказывали. Как рассказал нам администратор паблика «Крымов в законе» Мирослав Петров (его фамилия изменена по его просьбе) PrivateFX удалял аккаунты и счета пользователей, критикующих компанию в сети.

Сайт PrivateFX продолжает функционировать, предлагая инвестировать тысячу долларов, а прибыль получать как с пяти, любая попытка публично сообщить о пирамиде блокируется. Разве что некоторым везет вернуть свои деньги, но, разумеется, не в пятикратном объеме.

Инвестор Алексей Сынков рассказал, как это происходит: «Техподдержка отправляет в финансовый отдел, финотдел кормит обещаниями „ожидайте обработки заявки“. На форуме PrivateFX в ветке „юридический департамент“, с просьбой решить мой вопрос, просто неоднократно удаляют мои сообщения и тему».

Собрав деньги, Игорь Мазепа избавился от компрометирующего актива. В текущем году он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий». Интересно, что вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта. Хотя в 2020 году пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса были опубликованы на concorde.ua.

Впрочем, как должен был сработать этот механизм, господину Мазепе явно было известно заранее. Подобную схему он опробовал в «реальном секторе» еще десять лет назад на компаниях по управлению активами (КУА).

За привлечение средств населения для «инвестирования» Мазепа взялся в 2007 году, тогда же и была создана КУА «Конкорд ЭссетМенеджмент». А за один день, 7 ноября 2008 года, стоимость сертификатов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток» снизилась на 36,8% и 33,7% соответственно. Руководство КУА объясняло потери вкладчиков кризисной ситуацией.

В тоже время, один из игроков рынка высказал изданию «Дело» мнение, что управляющие КУА были вынуждены провести переоценку стоимости чистых активов (СЧА) в сторону существенного понижения, чтобы сдержать отток вкладов.

Продержал инвестфонды в структуре своего бизнеса Мазепа дольше, чем форекс-брокера. Но в конце 2020 года глава Concorde Capital все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства.

На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался.

В 2020 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации. По данным SEC, украинские хакеры взламывали сервера рассылки пресс-релизов. Полученные до официальной публикации пресс-релизы отсылались трейдерам, а те использовали инсайдерскую информацию для прогнозирования фондового рынка. Таким образом злоумышленники заработали до 100 млн долларов.

Американские власти обвинили в мошенничестве трейдеров, компании и Cocncorde Bermuda. На связь Concorde Bermuda с Concorde Capital указывается в иске SEC — офис этих компаний находится в одном месте, киевском бизнес-центре «Парус». Сам глава «Конкорда» от обвинений открещивался, заявляя в интервью, что всего лишь исполнял поручения своих клиентов. Несмотря на заверения Игоря Мазепы, Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала случай «беспрецедентным» и обязала оффшорную компанию Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4,2 млн долларов, Штрафы также были наложены и на других участников сговора.

Итак, можно предположить, что PrivateFX возникла не случайно — «пирамида из пирамид» строилась на основании большого опыта и знаний, недоступных обывателям. Возможно, и слово Private в названии тоже не случайно. Ведь, «Приват» Игоря Коломойского не только был первым крупным клиентом Concorde Capital — господин Коломойский остается партнером Игоря Мазепы до сих пор. Согласно свежему финотчету латвийского ПриватБанка, который не был национализирован Украиной, Игорь Мазепа держит 9,23% его акций через уже упомянутую оффшорную компанию Concorde Bermuda.

К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, который провела компания Ernst&Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.

Сам же Игорь Коломойский, чьи слова приводит Forbes, хорошо отзывался о своем тезке, считая его «приличным человеком».

Бизнес-партнером Игоря Мазепы в латвийском ПриватБанке наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является и неоднозначный кипрский юрист Андреас Софоклеус. Если Мазепа является акционером латвийской дочки ПриватБанка через Concorde Bermuda, то Софоклеус как частный акционер, о чем также свидетельствуют отчеты банка.

Имя киприота всплыло во время расследования газового скандала, в котором был замешен беглый нардеп Александр Онищенко. Софоклеус помогал Онищенко минимизировать налоги с помощью кипрских компаний Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD. Эти компании зарегистрированы по тому же кипрскому адресу, что и компания Софоклеуса — A. Sofocleous & Co LLC. Кроме того, по данным ГО «Громадський нагляд», на документах фирм стоит подпись Софоклеуса.

А ранее Мазепа засветился еще в одной скандальной сделке —поглощении Украинского медиа холдинга (УМХ) структурами одиозного бизнес-фаворита «семьи» Януковича Сергея Курченко. Напомним, что именно Concorde Сapital сопровождал эту «сделку». Деньги на УМХ были взяты в кредит в государственном Укрексимбанке, сумма продажи холдинга составляла около 400 млн долларов. Сделка изначально выглядела непрозрачной, а позже вызвала интерес австрийской прокуратуры, поскольку деньги проходили через австрийские банки. В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимающий тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки. А там, как в Лас-Вегасе: все, совершенное на форексе, остается на форексе.

Мазепа Игорь: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант. Часть 2

Мазепа Игорь: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант. Часть 2

А теперь немного о том, чем именно «Concorde Capital» занимался в период между двумя Майданами – помимо того, что за вознаграждение размещал акции украинских компаний на иностранных биржах.

Кое-что из этого ранее публиковали СМИ, кое-что недавно выяснили журналисты, а что-то стало известно благодаря расследованию правоохранительных органов:

  • В 2005 году «Concorde Capital» участвовал в скупке акций ОАО «Криворожсталь», ОАО «Запорожсталь» и «Одессакабель» у населения. Это был заказ тех украинских и иностранных компаний, которые хотели участвовать в их приватизации и реприватизации.
  • В 2006 году «Concorde Capital» подрядился выполнять заказ «ДТЭК» Рината Ахметова, скупая для него акции Бурштинской ТЭС и Донецкого облгаза. В 2005-2007 г.г. компания скупала для Ахметова акции «Укртелекома».
  • В 2007 году «Concorde Capital» помогал одесскому бизнесмену Сергею Учителю (сегодня его называют «смотрящим» за Одессой) в приобретении ПАО «Одессагаз».
  • В 2006 году «Concorde Capital» начал борьбу за поглощение Днепропетровского лакокрасочного завода. Это был один из немногих случаев, когда компания Игоря Мазепы скупала акции для себя (но на свои ли деньги?), превращаясь в совладельца предприятия. Имея на руках всего 20% акций, он посадил в кресло председателя правления завода своего старшего брата Юрия. Через два года «Concorde Capital» продал свои акции владельцу киевского ЛКЗ «Лакма» Денису Копылову и помог обанкротить предприятие, которое затем было поглощено новыми структурами Копылова.
  • В 2007-м Игорь Мазепа решил «вложиться в недвижимость», в ходе чего с большими нарушениями законодательства приобрел 1,34 гектара земли, принадлежавшей Национальной академии наук Украины.
  • В 2007 году «Concorde Capital» создал компанию по управлению активами (КУА) «Конкорд Эссет Менеджмент», при которой, в свою очередь, создали аж четыре инвестиционных фонда, которые начали привлекать деньги рядовых инвесторов. Уже через год некоторые украинцы заметили, что «Конкорд Эссет Менеджмент» просто жульничает, различными методами поднимая и опуская стоимости сертификатов. При этом компания Мазепы оставалась в выгоде, а вот инвесторы теряли свою прибыль, а иногда и часть вложений. После кризиса 2008 года дела у «Конкорд Эссет Менеджмент» стали совсем плохи, однако Мазепа продолжал призывать вкладывать деньги в компанию. Закончилось это тем, что в 2020 году «Concorde Capital» решил окончательно «свернуть это направление бизнеса». Многие его инвесторы так и не получили обратно свои деньги.
  • В 2008 году Игорь Мазепа стал одним из инициаторов создания «Украинской биржи». При этом его усилиями 49% акций «Украинской биржи» получила российская РТС (ныне – «Московская биржа»), которая изначально и до сих пор контролирует программное обеспечение «Украинской биржи», что дает возможности для экономического шпионажа.
  • В 2020 году сотрудники «Concorde Capital» были уличены в ряде мошеннических действий. В частности, они занижали стоимость акций некоторых украинских предприятий, продававшихся на европейских биржах, «по договоренности» с покупателями. Источники SKELET-info утверждали, что таким образом Игорь Мазепа и его ближайшие подручные положили себе в карман свыше миллиона долларов, которые они переводили в кипрский оффшор. Также сообщалось, что «Concorde Capital» использовал размещение акций на иностранных биржах в схемах отмывания денег.
  • В период 2020 годов группа российских и украинских хакеров, возглавляемая гражданами Украины Иваном Турчиновым и Александром Еременко, похищала конфиденциальную информацию о крупных западных компаниях, а затем «сливали» её биржевым игрокам. Среди последних была «Concorde Bermuda» — дочерняя оффшорная фирма «Concorde Capital». В частности, она использовала украденную информацию о фирме «Caterpillar Inc.» для выгодной спекуляции её акциями. Впоследствии, когда власти США раскрыли шайку хакеров, пользовавшимся их услугами компаниям были выдвинуты обвинения от Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). В их числе была и «Concorde Bermuda»: американский суд выдвинул её иск на 4,2 миллиона долларов, а позже появилась информация, что компании (или тем, кто за ней стоял) пришлось пойти на мировую и расстаться с 3,4 миллионами долларов.
  • Начиная с 2020 года, транснациональная финансовая корпорация «Franklin Templeton» (появилась путем слияния американской «Franklin Distributors» и британских инвестфондов Темплтона) решила скупить долговые обязательства и облигации Украины на сумму 6 миллиардов долларов. Помогала ей в этом компания «Concorde Capital», что было логично: в 2000-2002 г.г. Игорь Мазепа работал на Дориана Фойла, бывшего младшего компаньона Темплтона. Эти сделки имели несколько негативное последствие для Украины, поскольку «Franklin Templeton» отличается жестким и хищническим характером, и никогда не шла ни на какие уступки Киеву, использовала украинские долги для экономического и политического давления на украинскую власть. Но в начале 2020 года «Franklin Templeton» оптом избавился от украинских «евробондов», причем так аккуратно, что ничего не потерял при их продаже.

Афера «Форекс-Тренда» и «кошелек террористов»

Если после кризисов 1998 и 2008 годов западные инвестиционные компании пользовались моментом и пытались активно скупать украинские активы, что давало массу работы и Игорю Мазепе, то внутриукраинский кризис 2020 иностранных инвесторов почему-то не привлек совсем. Более того, в 2020 году в Украине «кинули» даже такого опытного знатока реалий отечественного рынка, как Дориана Флойда, который продал свою «Foyil Securities New Europe». Вполне логично, что последние 4 года дела у «Concorde Capital» идут очень скверно, и не только в Украине: в прошлом году на Кипре был лишен лицензии филиал компании «Concorde Investments Ltd». Так что «Concorde Capital» участвовал в основном лишь в сомнительных аферах, а имя Игоря Мазепы звучало в контексте очередных скандалов.

Одним из самых громких был связан с «финансированием терроризма» — так украинские власти называют любые финансовые операции с перечислением денег на территории контролированных сепаратистами ОРДИЛО, ставших незаконными после официального введения Киевом экономической блокады этого региона. Что ж, закон есть закон! Но было бы напрасно надеяться, что оставшиеся в ОРДИЛО два миллиона (или больше) украинских громадян согласятся терпеливо ждать своего освобождения энное количество лет (а ведь украинский главнокомандующий и не чешется), не воспользовавшись альтернативными вариантами денежных переводов. Тем более, что эти варианты им любезно предложили киевские бизнесмены – такие, как Игорь Мазепа.

Всё было просто: осенью 2020 года «Concorde Capital» приобрел контрольный пакет украинской компании «ОМП-2020», которая в свою очередь частично принадлежала российской компании «QIWI». А этот уже достаточно известный «киви-кошелек» был создан и принадлежит «Mail.ru Group» — компании, которая находиться под непосредственным колпаком ФСБ. По слухам, пакет акций «ОМП-2020» достался Мазепе после того, как он помог «QIWI» выйти на западные биржи и успешно продать там часть акций этой компании. Это сменило её имидж с российской на международную, но не изменило её сути. И вот в 2020 году «QIWI» стал тем самым альтернативным вариантом денежным платежей и переводов в ОРДИЛО. А с украинской стороны в этом участвовала «ОМП-2020». Причем, сам Мазепа бы это не потянул, нет – в этом ему способствовал его друг (и возможный компаньон) Борис Ложкин. Конечно, поднялся шум, СБУ и прокуратура делали вид, что проводили какие-то обыски, но дело было быстро замято. А «ОМП-2020» официально перешла на новый бренд «TYME» — который, по сути, оставался всё тем же украинским сектором системы «QIWI», но с другим названием.

Теперь смотрите сюда: на территории ОРДИЛО продолжает работу система «QIWI», даже еще работают платежные терминалы, формально принадлежащие «ОМП-2020» (говорят, их так и не «национализировали»), и есть возможность делать денежные платежи в Украину в обход: https://skelet-info.org/igor-mazepa-i-ego-arabskaya-sxema/ через Россию, потом через турецкую компанию «UPT», которая непосредственно работает с украинской «TYME». Обратно, из Украины в Донецк, денежка переводится по этой же цепочке, и уже на месте деньги из «киви-кошелька» обналичивают (за жирный процент) в работающих там филиалах российских банков. И хорошо если это заботливый сын перевод денег «на покушать» оставшейся в ОРДИЛО маме, а если это действительно деньги на снаряжение боевиков? И вновь поднялся шум, и Турция потребовала от «TYME» разъяснений. После чего эта цепочка переводов стала проходить уже не через Турцию, а через… Кувейт. Причем сразу после того, как туда слетал Петр Порошенко.

Еще одной «аферой века» Игоря Мазепы стала финансовая пирамида «PrivateFX», устроенная им в 2020 году. Именно тогда он учредил под этим именем компанию, которая купила другую финансовую пирамиду – «Forex Trend», созданную ранее мошенником Павлом Крымовым, который за 15 лет бурной деятельности создал около 40 финансовых афер и пирамид (Questra World, Atlantic Global Asset Management и др.). Покупать что-то у этого человека — значит публично признавать свое участие в его аферах. Но Игорь Мазепа это сделал, под благовидным предлогом реанимации «Forex Trend» с целью выплаты долгов всем его вкладчикам. Правда, для начала Игорь Мазепа, пользуясь своим дутым авторитетом «международного инвестора с восемнадцатилетним стажем работы», титулами экономического специалиста и эксперта, призвал наивных участников «Forex Trend» инвестировать свои деньги теперь уже в пирамиду «PrivateFX». Мошенническая реклама Мазепы обещала: чтобы возвратить ранее вложенные в «Forex Trend», нужно вложить такую же сумму в «PrivateFX», и через некоторое время получить все свои деньги с большим наваром. Узнаете? Да, невероятно похоже на проект «МММ-2» Мавроди! И ведь «PrivateFX» тоже нашел массу доверчивых лохов!

Но никакого навара никто не получил. Более того, незадачливые «Forex Trend» и «PrivateFX» вновь потеряли вложенные в них деньги! Сначала Игорь Мазепа усердно делал вид, что «PrivateFX» превращается в настоящий инвестиционный проект: в 2020 году пресс-релизы от «Concorde Capital» утвердили, что «PrivateFX» вышел на биржу «Forex» и активно участвует в операциях. Собирались конференции, людей охмуряли какими-то замысловатыми терминами, рисовали им графики.

Но уже в 2020 году «PrivateFX» вдруг внезапно замер: на вопросы не отвечали, возмущения начавших подозревать неладное вкладчиков удаляли с форума проекта. Ну а в 2020 году Игорь Мазепа просто заявил, что проект «не оправдал надежд» и продал «PrivateFX» компании «ПраймБрокер». Да, точно так же, как в 2020 году он свернул «Конкорд Эссет Менеджмент», тоже оставив ни с чем обманутых людей.

Самое потрясающее, что в ответ на обоснованные обвинения и справедливые возмущения Игорь Мазепа отвечает полной «отмороженостью». Он полностью отрицает причастность «Concorde Capital» и «ОМП-2020» к схемам перевода денег в ОРДИЛО, а в отношении «PrivateFX» поступил еще наглее, велев просто убирать из интернета всю информацию о своей причастности к этому проекту. Но ведь сделать это уже невозможно! А между тем напрашивается закономерный вопрос не только об ответственности, которую Игорь Мазепа должен бы понести на пару с Павлом Крымовым, но и о причинах, заставивших его участвовать в этом банальном и ничем неприкрытом мошенничестве. Неужели у главы «Concorde Capital» так плохо с деньгами, что он начал «разводить» на них с помощью финансовых пирамид? И не скатится ли он еще ниже – до «балагановщины» или ограблений?

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий